Por un lado estaba el caso “Lava Jato”, uno de los mayores de corrupción investigados en Brasil, y por otro el de los Papeles de Panamá, que 10ía que ver con el uso de sociedades offshore en presuntas actividades ilícitas.
Explican los cargos que enfrentan, las posibles consecuencias legales y las opciones de defensa disponibles.
Es un delito complejo que requiere un enfoque legal especializado. Nosotros ofrecemos un enfoque integral que abarca desde la implementación de medidas preventivas hasta la defensa en casos de acusaciones.
El blanqueo de capitales se castiga con penas de prisión y multas, que pueden ser aumentadas en caso de delitos graves o de organizaciones criminales.
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2.- Autonomía del delito de blanqueo con respecto a los delitos de los que proceden las ganancias blanqueadas
De acuerdo a la nueva redacción del artworkículo 301 del Código Penal para el blanqueo de capitales entendemos lo siguiente:
Además de su papel en la defensa de individuos acusados de blanqueo de capitales, los abogados penalistas también pueden estar involucrados en la implementación de estrategias de prevención en empresas y organizaciones.
Se trata de un delito con vehicleácter doloso ya que el responsable del have a peek at this web-site blanqueo oculta bienes procedentes de hechos ilícitos para que parezcan que tienen un origen lawful con full voluntad y conciencia.
El arrestado vivía en Parla, casado, trabaja en una tienda de ropa y fue acusado de pertenecer a una organización que utilizaba, presuntamente, una purple de empresas pantalla para facturar con exención de IVA en negocios vinculados a los casinos y casas de apuestas on the net.
Ayudamos a nuestros clientes a entender y cumplir con los reglamentos de prevención de blanqueo de capitales, proporcionando capacitación y asesoría continua para mantener la conformidad legal.
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Por este motivo, consideramos conveniente explicar con absoluta transparencia en qué consiste el delito de blanqueo Source de capitales.
El blanqueo de capitales o lavado de dinero, grosso modo, consiste en utilizar actividades empresariales o societarias para incorporar al tráfico dinero con origen delictivo.