Hace cinco años que nuestra promotora fue denunciada por estafa al no poder cumplir el contrato que teníamos con nuestros clientes. El banco canceló la operación inmobiliaria y no disponíamos del dinero necesario para cerrar el compromiso.
Se exige imprudencia grave, que exige frente a la leve una mayor intensidad en la infracción del deber de cuidado propio de los delitos culposos.
Nunca podré dar una puntuación positiva a un bufete de abogados que cobra por adelantado un servicio y que sabe de antemano que no va a poder salvar. Tuvimos la mala suerte de encontrarnos con Juango y Beatriz en un momento horrible para mi familia y la unica conclusión de nuestra relación con ellos fue la falta de empatía y las ganas de obtener dinero.
Entre otros, el interés del Estado en controlar el flujo de capitales procedentes de actividades delictivas ejecutadas a gran escala y que pueden menoscabar el sistema económico, afectando también al buen funcionamiento del mercado y de los mecanismos financieros y bursátiles.
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El blanqueo se diferencia de la receptación en que ambos exigen un delito precedente, pero en la receptación ha de ser un delito contra el patrimonio o económico y se trata de prohibir que el delincuente o un tercero se beneficien de los bienes, exigiendo ánimo de lucro.
Para prevenir y detectar el blanqueo de capitales, es fundamental contar con un conjunto de medidas y procedimientos eficaces que permitan identificar y combatir este delito de forma proactiva.
Destacamos por nuestro equipo de abogados penalistas expertos, comprometidos con la defensa rigurosa de los derechos y libertades corporativos.
Con nosotros, la defensa penal no termina en el tribunal. Ofrecemos apoyo continuo a nuestros clientes, desde la gestión de la disaster inicial hasta la protección de su imagen y derechos después del proceso, asegurando que cada aspecto del caso have a peek here se maneje con la máxima competencia y cuidado.
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La prestación de ayuda a la persona que haya participado en la infracción con la finalidad de eludir las consecuencias legales.
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